多语言展示
当前在线:1261今日阅读:179今日分享:36

如何调查被执行人财产线索

获取被告的财产线索,关系到财产保全和执行的成败,那么如何进行调查财产线索,这里就粗浅得发表一下意见
工具/原料
1

从来往资金账户、合同等入手

2

悬赏,出钱让有资源的人去找

方法/步骤
1

1、从申请人处挖掘      申请人和被申请人签订的合同、往来函件、传真,被执行人有无网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债券、银行账户等基本情况,财产保全的情况以及证明材料,被执行人的行踪及隐匿财产的线索。      了解被执行人的配偶情况:姓名、有无固定工作单位和收入情况,为追加被执行人做准备。被执行人与他人共有的财产,以及已设置了担保或其他优先权的财产,也应当予以关注。

2

2、案外人报告或悬赏举报      告知申请执行人可以申请悬赏执行。确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。从被执行人关联方打探其债权情况。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查不到致使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或者其到期债权。

3

3、从被执行人处取得(1)套取:笔者在代理某执行案件时,因被执行,经查询工商档案得知被执行人旗下有一宾馆,我们便谎称是外地出差要在此住宿,以身上钱款不足为由,要求给我们一个账号,直接打过来,总台服务人员经请示经理后,给我们一个账号,然后我们和执行法官赶到银行一查询,余额远远超过应执行款项。(2)安排“线人”进入被执行单位;(3)跟踪被执行人出纳,发现其账户上有钱的开户行;(4)被执行人单位或家庭住址附近停放的车辆;(5)被执行人单位或家庭住址附近的银行。

4

4、律师依法主动查明      工商档案查询被执行人开户行、账户、账号,股权、子公司、分公司、股东身份证号、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位,有无抽逃出资。被执行人交纳水电费、税款等相关部门。知识产权可以向国家商标管理局、专利局查询。不动产的查找主要是到土地、房产、国有资产、林业等管理部门查询。

推荐信息