融资欺诈的手法

通过多年的积累，特别是在银企互联的学习。我总结出了一些企业在融资领域常常遇到的融资陷阱和他们的欺诈手法。现在拿出来和各位朋友分享一下。1、以融资为名，索要各种考察费、立项费及保证金等2、利用国家金融政策和腐败现象，入手，以提供国家扶持基金、中小企业发展基金、开发创业基金等名称作为诱饵，要求企业缴纳各种“公关费用”。3、以在当地金融系统有深厚、硬实人脉关系，能够帮助企业拿到贷款为由，要求企业缴纳“中间费用”如果企业不交，轻则在金融系统败坏企业名声，重则通过当地政府机关百般刁难目标企业。而广大中小企业由于信息不灵，人脉不广，资金匮乏，很容易吃哑巴亏。4、通过引入第三方机构进行融资诈骗。骗子会利作为外衣，声称在融资过程中只收取少量费用或者干脆免费。但是在考察投资过程中，极力编造由于项目很好，但是需要找律师事务所、会计师事务所、等机构做相应报告或者文件，因此需要企业先期支付。待企业交钱之后，骗子又会说国家尚未批准，需要加大公关，打通更大环节，让企业继续掏钱。等到企业不堪重负撤出后，才发现白白耗资几十万甚至上百万元，只弄来了一堆策划书、评估报告等等。